破獲八年級洗錢中心 參與中國最大詐騙案
卡優新聞網 – 2016年8月12日 上午6:43
刑事警察局破獲一個八年級生組成的詐欺轉帳洗錢中心，對外號稱「有誠信」、「口碑佳」招攬客源，經手的洗錢金額超過新台幣8千萬元，其中中國史上單筆最大金額人民幣1.17億元的詐騙案，有近2千萬人民幣就是透過該洗錢中心把贓款層層轉出。
去(2015)年底，中國貴州省黔南州都勻市經濟開發區建設局一名出納人員，遭設置於境外烏干達的詐欺話務機房，佯裝中國銀行、公安、檢察等機關人員，謊稱被害人身分資料遭冒用，且涉及重大刑事案件，為了證明清白須依示審查帳戶資金為由，誘騙被害人將任職單位U盾攜出至酒店。
U盾是中國工商銀行推出的一種用於在網絡上以客戶端的形式識別客戶身分的數位證書，用戶在使用網路銀行系統時，通過U盾的加密通道確認客戶身分。在進行網路交易時，會將數據先送入插入電腦USB接口的U盾，並使用私鑰進行數位簽名，然後再傳送到網路銀行進行驗證。
而被害人上當後，依對方指示操作電腦登入「中華人民共和國檢察院」的釣魚網站，歹徒透過遠端操控方式，將被害人所任職機關的資金轉出，再由台灣轉帳洗錢中心負責將款項層轉領出，損失高達人民幣1.17億元。
刑事局接獲中國公安請求協助調查，報請桃園地檢署指揮偵辦，並與桃園市警察局蘆竹分局、楊梅分局共組專案小組。警方調查，涉案的是一群八年級生所組成的詐欺轉帳洗錢中心，他們為了躲避查緝不斷在桃園市、新北市林口區等地四處流竄。
刑事局偵查第七大隊表示，專案小組歷經半年鍥而不捨的追查，最後終於鎖定洗錢中心落腳在桃園市蘆竹區，當場逮捕徐姓男子在內的4名嫌犯，查扣到大批中國銀聯卡、U盾及相關轉帳所需犯罪工具。
警方指出，該詐欺轉帳洗錢中心分工相當細密，對外號稱「有誠信」、「口碑佳」，且能快速將詐騙款項洗出。為免客戶短時間大量資金進帳，帳戶有被凍結無法領出的風險，還會跟客戶明定遊戲規則，以釐清責任歸屬。呼籲民眾如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證，或就近前往鄰近派出所諮詢。
