破地下匯兌集團 起獲逾2千萬贓款
中時電子報 – 2016年9月24日 上午5:50
在台中經營網拍公司的36歲男子周士棋，利用在海外開立的OBU境外帳戶，專門替人進行地下匯兌，甚至連詐騙集團也找上門，透過他將數千萬贓款洗錢匯到大陸。刑事局日前進行兩波搜索行動，一共破獲4個地下匯兌集團，逮捕到周男等5名嫌犯，查扣現金2300多萬元、記帳單等大批贓證物。
台南市警方今年1月偵破一個電信詐騙集團，逮獲37名嫌犯，警方調查，嫌犯與設在大陸的詐騙機房合作，以假檢警及網購設定錯誤、需解除ATM分期付款等名義，向國內197名被害人詐騙，財損共6000多萬元。
刑事局經向上溯源，追查詐騙集團的金流後，發現贓款透過數個地下匯兌業者洗錢轉匯至大陸，遂報請台南地檢署指揮偵辦。
警方調查，協助洗錢的地下匯兌業者，除了從事網拍的周男，還有在北市經營水產公司的男子涂誠文等4人。他們利用合法公司作為掩護，在大陸、香港、日本等地開立OBU境外帳戶，利用甲地收款、乙地同時放款方式，替客戶兌換各種外幣，並從中賺取1%至2%的匯差。
警方上個月及前天，連續兩波到北市、新北市、桃園市及台中市進行搜索，在周男住處當場查獲現金2000多萬元，另查扣80餘本國內及大陸銀行存摺、金融卡及信用卡百餘張、電腦、點鈔機、驗鈔機、OBU境外公司文件、網銀轉帳密碼器、大陸U盾、地下匯兌記帳單等大批贓證物。
周男辯稱遭查扣的錢是借來的，但警方發現，他透過微信群組尋找需要匯兌的客戶，包含台商、導遊、詐騙集團等，每月經手金額達2000多萬元，經營1年多來獲利至少3、400萬元。全案訊後依詐欺、《洗錢防制法》及《銀行法》等罪嫌移送法辦。
